Según la fiscalía, los patrimonios de Rafael Lopez aliaga presentan un incremento de hasta 20 millones de soles, los cuales no han sido justificados. Un informe de la perito Hilda de La Rosa, concluye que el investigado por lavado de activos registra presuntos ingresos a consecuencia de operaciones inusuales.
Las investigaciones al alcalde de Lima fueron iniciadas por la fiscal Yovana Mori, del equipo especial Lavajato, la cual señala que existe un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima. Mori sostiene que el alcalde de Lima se habría favorecido con contratos durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a través de sus diversas empresas.
Además, en torno al caso internacional Panamá Papers, se abrió luces a una posible modalidad de evasión de impuestos por las compañías off shore de propiedad de López aliaga. Entre ellas están ACRES Sociedad Titulizadora S. A., ACRES Investments S. A. y ACRES Finance S. A. que se crearon meses después de haber iniciado la gestión municipal de Susana Villarán. Y tendría vinculaciones con las offshore Acres Investment Internacional en Panamá, Paga Investment en las Islas Vírgenes Británicas y Acres Investments en Nevada, Estados Unidos.
La tesis fiscal supone que el excandidato presidencial y ahora alcalde de Lima metropolitana habría hecho uso de esas compañías offshore a fin de “canalizar activos de dudosa procedencia” además de no tributar “por rentas de fuente extranjera”.
El fiscal Anthony Benavente precisó que “dicho incremento que no se ha podido justificar. Su procedencia debe ser un importe que tiene que ser acreditado por el investigado, de lo contrario pasará a conformar el desbalance patrimonial”.